SAGRILAFT: Asesoría Profesional LAFT
GESTIÓN DE RIESGOS
Asesoría SAGRILAFT: Protección contra Riesgos LAFT
¡Lo asesoramos para implementar y adoptar el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo!
Mejora el sistema de gestión de riesgos en su empresa, bajo la normatividad vigente de los entes reguladores. Con buenas prácticas empresariales, prestamos el servicio de consultoría especializada , para diseñar, elaborar y poner en práctica los manuales de política SAGRILAFT y Plan de Prevención de Lavado de Activos, Financiación al terrorismo.
Nuestros Servicios
- Implementamos y adoptamos el sistema de administración de riesgo de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT).
- Auditoría y Cumplimiento de SAGRILAFT
- Optimización y ajustes a LA/FT/FPADM (SAGRILAFT)
- Consultoría en metodología para la evaluación y calificación del riesgo.
- Realizamos la Implementación de Medidas Mínimas (Circular 100-000016 de 2020).
- Implementamos el Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
- Diseñamos línea de ética
Sagrilaft
Podemos brindarle asesoramiento en la gestión de riesgos, auditorías internas y apoyo en investigaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Programa de transparencia y ética empresarial
Detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción o de soborno transnacional. Buscamos promover la confianza y credibilidad en las operaciones al establecer prácticas transparentes en las políticas empresariales.
Contamos con Outsourcing de Oficial de Cumplimiento
Nuestros consultores Oficiales de Cumplimiento, cumplen los requisitos establecidos bajo la normatividad vigente, en cuanto a la acreditación de experiencia, certificación de títulos, capacitaciones y conocimientos. No perteneceremos al órgano de la administración, ni auditoría por lo cual se cumplirán los requisitos de independencia.
El Oficial de Cumplimiento es el responsable de la supervisión y verificación del cumplimiento del sistema. Rendirá informes a la Junta Directiva y Representante Legal.
Interacción con las entidades de vigilancia y control
