Nuestro servicio especializado se enfoca en ayudar a las organizaciones a mitigar los riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT). Reconocemos la importancia de prevenir que estos riesgos ocurran y se materialicen, lo que puede tener consecuencias graves para la reputación, la legalidad y la operación de cualquier empresa.

El oficial de cumplimiento tiene como labor principal implementar, mitigar y controlar permanentemente la efectividad del programa, sobre la base de políticas y procedimientos diseñados a partir de los riesgos normativos y reputacionales que afronta la empresa. De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, es toda aquella operación de vinculación de terceros que sea irregular, extraña, compleja, inusual o que no tiene un propósito económico o ilícito aparente